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長安銀行漢陰小微支行落實“涉賭涉詐”風險防控工作

作者:佚名 來源:長安銀行漢陰小微支行 發布時間:2020年12月21日 09時51分

  近日,為落實“涉賭涉詐”風險防控工作要求,打擊治理電信網絡詐騙和跨境賭博,打贏防范和化解重大金融風險攻堅戰,長安銀行漢陰小微支行積極開展專題宣傳活動。

  切實做好陣地宣傳。在網點發放折頁、播放電視短片、組織“防賭防詐”微講座和廳堂沙龍等方式,對到店客戶宣傳常見的電信詐騙和跨境賭博形式及其危害性,提高金融消費者風險警惕性。

  擴大宣傳覆蓋范圍。深入社區和農村,積極開展“你我同心,反詐同行”、“普及金融知識、守護錢袋子”金融知識宣傳月活動,延伸宣傳半徑,讓更多的金融消費者了解相關知識,有效提高了公眾風險防范意識和能力。據悉,本次宣傳活動累計發放宣傳折頁500余份,受眾600余人。

  從源頭上把控風險。長安銀行特別針對新開戶客戶,秉著“了解你的客戶”的原則,做好客戶初次識別盡職調查,既注重形式審核合規,對新開戶的企業客戶落實上門核實制度、確保聯網核查、客戶信息完整有效性,更嚴格落實實質風險防控,向開戶客戶明確提示和警告買賣、出借銀行賬戶面臨的法律風險,在開戶環節做好實名開戶和客戶風險提示和宣傳教育工作,有效防范冒名開戶,對不法分子形成威懾,實現賬戶開戶源頭治理。

  積極排查可疑賬戶。按照總行部署,長安銀行漢陰小微支行及時督促轄內機構開展涉案賬戶及反查賬戶的鎖定和排查工作。并針對不同賬戶類型,采取不同的管控策略。通過全方位、高質量的風險排查,筑牢支付結算資金二道防線,有效斬斷犯罪源頭、守護客戶“錢袋子”。
   大力開展專題培訓。通過多種方式對工作人員開展培訓,梳理了結算賬戶風險排查的不同類型和策略,針對業務開展過程中的常見問題集中答疑,提高一線人員履職能力,有效提升了排查效率和質量。
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